“Si yo (como dueño o agente inmobiliario) vendo y me cercioro de que el comprador o arrendatario es quien dijo ser, no recibo dinero en efectivo y me aseguro de que los recursos provengan de una cuenta bancaria a través de un mecanismo de pago lícito, no tendré ningún problema. Cuando no se hace ese proceso de verificación establecido en la propia ley, se presume que facilité el proceso de la comisión de un acto ilícito o la generación de un activo con recursos ilícitos”.